Tái phạm kiểm soát khách ra vào, casino bị đình chỉ hoạt động đến 24 tháng

Hoạt động kinh doanh casino đòi hỏi tính tuân thủ nghiêm ngặt trong khâu kiểm soát đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh. Theo Nghị định 391/2026/NĐ-CP, chế tài áp dụng cho các hành vi vi phạm trong khâu quản trị khách hàng không chỉ dừng ở phạt tiền mà còn bao gồm hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động kinh doanh với thời hạn kéo dài, trực tiếp tác động đến hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Khung chế tài xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động kinh doanh

Quy định tại Điều 31 phân tách rõ hai nhóm hành vi vi phạm liên quan đến theo dõi, quản lý đối tượng ra vào Điểm kinh doanh, đi kèm các mức phạt tiền và thời gian đình chỉ hoạt động cụ thể:

Mức phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 31 áp dụng đối với một trong các hành vi:

• Không mở sổ theo dõi hoặc không cấp thẻ điện tử để kiểm soát các đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh theo điểm a khoản 1 Điều 31;
• Sổ theo dõi, thông tin điện tử để kiểm soát các đối tượng được phép chơi tại Điểm kinh doanh không đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật theo điểm b khoản 1 Điều 31;
• Không lưu trữ Sổ theo dõi, thông tin điện tử để kiểm soát các đối tượng được phép chơi tại Điểm kinh doanh đủ thời hạn tối thiểu theo quy định của pháp luật theo điểm c khoản 1 Điều 31.

Đối với hành vi vi phạm có tính chất trực tiếp hơn về mặt đối tượng, mức xử phạt tăng lên từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 khi doanh nghiệp:

• Cho phép đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh không đúng quy định của pháp luật theo điểm a khoản 2 Điều 31;
• Không theo dõi đầy đủ các đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh theo điểm b khoản 2 Điều 31.

Tác động vận hành và rủi ro tuân thủ đối với doanh nghiệp

Rủi ro tuân thủ lớn nhất mà các nhà quản lý Điểm kinh doanh casino phải đối mặt nằm ở tính nghiêm ngặt của chế tài đình chỉ hoạt động kinh doanh casino:

• Gián đoạn kinh doanh kéo dài: Ngay từ các vi phạm mang tính kỹ thuật, quản lý hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 31, doanh nghiệp đã phải đối diện nguy cơ bị đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng theo điểm a khoản 3 Điều 31.
• Hậu quả nặng nề khi tái phạm: Việc để đối tượng vào Điểm kinh doanh không đúng quy định pháp luật hoặc buông lỏng theo dõi nếu để xảy ra vi phạm từ lần thứ hai trở lên sẽ bị áp dụng khung đình chỉ cao nhất là từ 12 tháng đến 24 tháng theo điểm b khoản 3 Điều 31, gây đình trệ hoàn toàn nguồn doanh thu trong thời gian dài.
• Nghĩa vụ khắc phục bắt buộc: Song song với việc chịu phạt tiền, doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 31 bắt buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để theo dõi, quản lý đầy đủ đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh theo khoản 4 Điều 31.